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鑫安利:第三届董事会第三次会议决议公告

发布时间:2020-10-26 13:52:10    编辑:

 公告编号:2020-032

证券代码:831209 证券简称:鑫安利 主办券商:中原证券
河南鑫安利安全科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 10 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 30 日以电话方式发出

5.会议主持人:杨耀党
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司投资设立广西控股子公司的》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2020-033)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 1 票。


公告编号:2020-032

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《公司第三届董事会第三次会议决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 19 日